Analityk Compliance i AML 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

Zajęcia integracyjne

Blok tematyczny I: Compliance

  • Zasady postępowania
  • Zrozumienie Środowiska Regulatorów
  • Przepisy prawa. Gotowość Banków do wdrożenia dyrektywy Unii Europejskiej dot. AML – studium przypadku
  • Egzamin podsumowujący Blok I

Blok tematyczny II: Ryzyko i Kontrola

  • Identyfikacja ryzyka, analiza i ocena
  • Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego i oceny kontroli wewnętrznych
  • Przeciwdziałanie Finansowaniu Terroryzmu
  • Egzamin podsumowujący Blok II

Blok tematyczny III: AML

  • Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy – główne koncepty
  • FATF – rekomendacje i regulacje AML wybranych jurysdykcji
  • JMLSG kluczowe elementy
  • JMLSG – Finanse Przedsiębiorstw i Bankowość Pośrednicząca
  • Polskie przepisy AML - analiza ustawy AML
  • Geneza przestępstw źródłowych
  • Warsztaty – studium przypadku
  • Egzamin podsumowujący Blok III

Blok tematyczny IV: Przeciwdziałanie Przestępstwom Finansowym

  • Definicje przestępstw finansowych, typologia fraudów oraz ryzyka związane z przestępstwami finansowymi
  • Kradzież tożsamości i przestępstwa elektroniczne
  • Korupcja i łapownictwo
  • Fraud fiskalny. Instrumenty finansowe “Offshore” i techniki ich wykorzystania
  • Nadużycia na rynku finansowym.
  • Bankowość „Shadowing”, instrumenty i ryzyka związane z przestępczością finansową
  • Systemy kontroli anyfraudowej i polityka przeciwdziałania
  • Zapobieganie i wykrywanie ryzyka przestępstw finansowych
  • Prawne i regulacyjne przeciwdziałanie przestępczości finansowej
  • Egzamin podsumowujący Blok IV

Blok tematyczny V: Cyber-Przestępczość i Analiza Danych

  • Prawne aspekty zastosowania nowych technologii (Fintech) w Compliance i AML ( np. biometria, geolokalizacja, wykorzystanie chmury obliczeniowej w instytucjach finansowych, silne uwierzytelnienie klienta)
  • Bezpieczeństwo w autoryzacji płatności bankowości Internetowej i ryzyko procesu płatności
  • Praktyczne aspekty bezpieczeństwa architektury IT. Przeciwdziałanie niebezpiecznym incydentom, wykrywanie i rekacja.
  • Bezpieczeństwo IT w praktyce
  • Teoria danych
  • Pozyskiwanie danych oraz ich wizualizacja
  • Przegląd narzędzi
  • Egzamin podsumowujący Blok V

Blok tematyczny VI Narzędzia informatyczne wykorzystywane do analizy danych

  • Wprowadzenie do obsługi Arkusza kalkulacyjnego
  • Operacje na dużych zakresach danych
  • Podstawy Visual basic for Application
  • Egzamin podsumowujący Blok VI

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 192*

*(jedna godzina dydaktyczna = 45 minut)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w:

  • soboty – godz. 8:45-15:45
  • niedziele – godz. 8:45-15:45

TERMINY ZJAZDÓW 

    Planowane terminy zjazdów w pierwszym semestrze studiów:

    • 05 - 06.10.2019
    • 16 - 17.11.2019
    • 07 - 08.12.2019
    • 25 - 26.01.2020
    • 08 - 09.02.2020
    • 29.02 - 01.03.2020


        Kontakt:
        Małgorzata Cybulska