Analityk Compliance i AML - ONLINE

Irena dołączyła do zespołu AML Citi Service Center Polska w 2010 roku. Ma doświadczenie w monitorowaniu transakcji dla banków komercyjnych oraz instytucji, a także w zarządzaniu projektami AML, reorganizacją i optymalizacją procesów. Obecnie pracuje nad regionalną i globalną standaryzacją operacji bazujących na globalnych dyrektywach Global FIU. Irena ma dyplom magistra finansów i bankowości z SGH i UW. Jest certyfikowaną przez ICA specjalistką z zakresu AML. Irena wykłada również w Akademii Leona Koźmińskiego - prowadzi zajęcia pt. Financial Crimes Prevention. 

Marta jest magistrem europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim i absolwentką studiów podyplomowych wydziału prawa UW na kierunku "Zwalczanie przestępstw ekonomicznych, fiskalnych i własnościowych". Praktykuje AML od 2010, kiedy rozpoczynała pracę jako analityk AML na wydziale monitorowania transakcji. W trakcie swojej kariery w Citi prowadziła i brała udział w wielu projektach związanych z zagadnieniami AML, np. tworzeniu procedur i polityk AML, dzieleniu się najlepszymi praktykami i doświadczeniami oraz szkoleniu nowych i starych pracowników. Była również odpowiedzialna za gwarancję jakości hiszpańskich zespołów i wspieranie funkcji zarządczych. W roku 2014 Marta dołączyła do Global Investigation Unit (AML Compliance), która jest odpowiedzialna za prowadzenie przeglądu relacji z klientem całej organizacji. Posiada certyfikat Advanced ICA oraz certyfikat ACAMS. Była pomysłodawcą GIU Intelligence Sharing Workshops między praktykami AML z różnych wydziałów. Jest również zaangażowana w prowadzenie wykładów w warszawskich uczelniach, z których część jest prowadzona w kooperacji z ICA. 

Maciej jest magistrem finansów międzynarodowych. Doświadczenie akademickie zdobywał w Hiszpanii (EADA Business School w Barcelonie), w Niemczech (EBS Universität für Wirtschaft und Recht w Wiesbaden), w Singapurze (SMU - Singapore Management University) oraz w Polsce, właśnie w ALK. Jego kariera w Citi, w obszarze AML, rozpoczęła się w 2013 roku. Początkowo był  Analitykiem ds. Operacji AML, stojąc na pierwszej linii obrony banku w zakresie inwestygacji podejrzanych zachowań. Następnie zajmował funkcje menadżerskie, gdzie zarządzał zespołami Analityków AML w sektorze klientów korporacyjnych (Afryka oraz Europa Zachodnia), a także w ramach CPB (Citi Private Banking). Dodatkowo przewodził wielu projektom AML, zatrudniał i szkolił nową kadrę pracowniczą, a także opiniował i zatwierdzał kluczowe decyzje w zakresie zarządzania ryzykiem. Obecnie jest Compliance Officer-em (Senior Vice President) odpowiedzialnym za automatyczny monitoring transakcji, jego ustawienia, parametry, wydajność oraz zgodność z wymogami regulatorów (sprawuje nadzór nad całym regionem EMEA, 52-ie jurysdykcje). Maciej posiada certyfikat ICA (International Compliance Association) zdobyty w 2016 roku. 

Żaneta ma ponad 6 lat doświadczenia w pracy w dziale AML. Pełni funkcję eksperta dziedzinowego przy implementacji monitoringu nowych produktów z perspektywy jakościowej. Podczas pracy w USA miała mogła decydować i wszczynać alerty AML, rekomendować i przygotowywać SAR-y i zalecać zamykanie kont bankowych. Dodatkowo, jej zadaniem było zapewnienie najwyższej jakości wszczynanych alertów i przypadków, co dało jej możliwość pracy mieszanym środowisku, z różnymi kulturami. Pozwoliło jej to zdobyć wszechstronną wiedzę nt. produktów bankowych i samego procesu dochodzenia. Dzięki temu zyskała doświadczenie w nakładaniu nadzoru AML. Miała okazję wziąć udział w szkoleniu organizowanym przez FBI pt. Integrated Analyst Symposium. Była również wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim i Akademii Leona Koźmińskiego. Obecnie pracuje w zespole Global Investigation Unit, którego zadania to m.in. przegląd relacji z klientami całej organizacji, tworzenie holistycznych ocen klientów globalnych i minimalizowanie ryzyka prania pieniędzy we współpracy z wieloma różnymi zespołami. 

Doktor nauk prawnych (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), radca prawny. Ukończył Akademię Stróżów Prawa FBI w  Budapeszcie, Podyplomowe Studia Przestępczości Gospodarczej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studium Obronności Państwa AON. Były oficer PZ KGP i CBŚP, w latach 2006– 2008 pracownik i naczelnik Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA, 2016–2018 dyrektor Departamentu Informacji Finansowej MF, współtwórca nowej ustawy  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, autor licznych artykułów naukowych z zakresu kryminalistyki, przestępczości zorganizowanej, prawa karnego i wiedzy historycznej, w tym monografii Przeciwdziałanie i zwalczanie finansowania terroryzmu w Polsce (Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019). Członek Stowarzyszenia Opieki nad Grobami Policjantów na Wschodzie. Zajmuje go malarstwo, bada także genealogię swojej rodziny, o której wiedza została przekazana w książce: Dzieje Rodu Kędzierskich na tle obrazu historycznego przedstawione oraz Rodzin na przestrzeni wieków Jemu towarzyszących z dokumentów, opracowań i opowieści zapamiętanych i zasłyszanych spisane, dla pokoleń następnych służące (2016, 2017). Jest także autorem zbioru prozy: Kilka smutnych opowiadań (2015, 2016), biografii historycznych: Bohaterowie mojej Rodziny, Bohaterowie Ojczyzny (2017), Dwaj Panowie „K” (2018). 

Mariusz jest doświadczonym entuzjastą IT i baz danych, z ponad 10-letnim stażem. Specjalizuje się w analizie danych, wizualizacji danych, eksploracji procesów opartych na danych oraz używaniu różnych narzędzi i technik użytkowania danych. Ma praktyczne doświadczenie w procesowaniu i kontroli projektowania, testowaniu i optymalizacji cyklów IT i biznesu (w tym firmy z sektora finansowego, telekomunikacyjnego i FMCG). 
Ma dyplom magistra z Politechniki Warszawskiej, w zakresie eksploracji danych. Ukończył również ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim. Jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym, certyfikowanym audytorem systemów Informatycznych i certyfikowanym menadżerem systemów informatycznych. 

Elżbieta dołączyła do zespołu AML w Citi Service Center Polska w lutym 2010 roku, mając ponad 20 lat doświadczenia w bankowości, zarządzania i zaangażowania klienta. Rozpoczęła karierę w Citibanku w roku 2001, przechodząc z Banku Handlowego w ramach połączenia tych dwóch banków w Polsce. W połączonym zespole operacji na papierach wartościowych była odpowiedzialna za obsługę klientów - powierników i brokerów. Od 2008 została mianowana specjalistą biznesowej kontroli w Global Transactional Services w Citi Handlowy. Reprezentowała Citi Polska w Związku Banków Polskich w trakcie doradzania Polskiemu parlamentowi nt. drugiej dyrektywy AML. W 2010 dołączyła do CSC AML jako dyrektor wydziału zapewnienia jakości. Była odpowiedzialna za zapewnienie jakości procesów monitorowania transakcji w AML Hub w Warszawie i innych regionu EMEA.  Elżbieta posiada dyplom magistra ekonomii z SGH, oraz programu MBA Politechniki Warszawskiej. Ma również certyfikat ICA. 

Bartosz ma ponad 8 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami zapobiegającymi praniu pieniędzy, przewodniczył również wielu zespołom w CITI Service Center Polska. Swoją karierę rozpoczął, uczestnicząc w ustanowieniu CITI AML Hub w Warszawie. Później został menadżerem zarządzającym migracjami z 30 krajów w Europie, Bliskim Wschodzie i Afryce. Ma doświadczenie w monitorowaniu transakcji instytucji, banków komercyjnych, a także zwykłych konsumentów. Przewodził wielu projektom AML związanym z wymaganiam organów regulujących , reorganizacją procesów i optymalizacją projektów na poziomie regionalnym i globalnym. Ukończył studia magisterskie z finansów i bankowości, jest również absolwentem studiów podyplomowych ICA z certyfikatem AML z University of Manchester oraz Management Program in Corporate Finance z Akademii Leona Koźmińskiego. Od trzech lat wykłada w Akademii Leona Koźmińskiego przedmiot Compliance. 

Maciej Kozioł dołączył do zespołu AML Citi Service Center w 2012 roku. W trakcie dotychczasowej pracy nabył doświadczenie w monitorowaniu transakcji dla klientów bankowości detalicznej, klientów instytucjonalnych oraz z sektora klientów zamożnych (private banking) zlokalizowanych zarówno w krajach w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, jak i z regionu Ameryki Północnej. Obecnie zarządza zespołem 70 analityków AML monitorujących transakcje z regionu Ameryki Północnej. W trakcie swojej pracy brał czynny udział we wdrażaniu kluczowych projektów związanych z wymaganiami organów regulujących, optymalizacją i automatyzacją procesów oraz monitoringu transakcji na poziomie regionalnym, a także był odpowiedzialny za migracje nowych procesów. Oprócz tego był zaangażowany w prace nad nawiązaniem współpracy z firmami zewnętrznymi na potrzeby AML. Od 2014 roku Maciej jest certyfikowanym przez ICA specjalistą z zakresu AML. Od 2018 prowadzi zajęcia z przedmiotu Compliance w Akademii Leona Koźmińskiego. Jest absolwentem University of Wales Aberystwyth z zakresu zarządzania (BScEcon) oraz University of St Andrews z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (MLitt). 

Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego (od 2000 r.) i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Finansista i bankowiec doświadczeniem rynkowym od 1994 r., specjalizujący się w bankowości prywatnej, wealth management i inżynierii finansowej. Dyrektor w bankach polskich (mBank, BPH) i zagranicznych (Rothschild Luksemburg), członek rad nadzorczych i komitetów audytów instytucji rynku kapitałowego (Caspar TFI, Caspar Asset Management, F-Trust, GK Immobile). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii Globalne rynki finansowe” (Wyd. PWN 2013), Bankowość osobista (Wyd. CeDeWu 2017) i współautor monografii Przestępczość finansowa. Praktyka i profilaktyka, t. 1 (Wyd. Difin, 2020).