O kierunku
Jednym z najważniejszych współczesnych wyzwań dla biznesu, a przede wszystkim dla świata finansowego, jest spełnienie wymagań i oczekiwań instytucji regulujących rynek.
Studia dostępne także w formule online.
Wiele światowych instytucji nie radzi sobie z przestrzeganiem wymogów organów regulacyjnych. Skutkiem tego są horrendalne kary dla firm za łamanie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i innych regulacji rynków finansowych (compliance i AML). Przestępstwa finansowe nie tylko pociągają za sobą kary pieniężne, lecz także, lub przede wszystkim, są powodem utraty wizerunku firmy. Aby móc przeciwdziałać powyżej opisanym sytuacjom, firmy szukają specjalistów w dziedzinie zgodności podejmowanych działań z przepisami (compliance), przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) oraz zarządzania ryzykiem.
Jedną z pierwszych uczelni na świecie i pierwszą w Polsce, która ma w swojej ofercie studia podyplomowe w powyższym zakresie, jest Akademia Leona Koźmińskiego. Unikalny program dostosowany do potrzeb rynku pracy został stworzony w drodze konsultacji ze światem biznesu, przy udziale doświadczonych praktyków, którzy - wraz z trenerami Akademii Leona Koźmińskiego - prowadzą zajęcia.
Program Analityk Compliance i AML został stworzony w celu dostarczenia w syntetyczny sposób specjalistycznej wiedzy, która pozwoli na wykształcenie wysoko cenionych na rynku specjalistów, mających umiejętności niezbędne do prawidłowej i efektywnej pracy na stanowisku osoby odpowiedzialnej za podejmowanie decyzji z zakresu zarządzania ryzykiem, monitoringu zgodności, AML i przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zagadnienia omawiane podczas kursu obejmą m.in. analizę i ocenę ryzyka, międzynarodowe podstawy prawne i wymogi regulacyjne z zakresu monitoringu zgodności, AML i przeciwdziałania przestępczości finansowej. Dodatkowo, w celu poszerzenia wiedzy słuchaczy studiów, w trakcie studiów prowadzone będą również wykłady i warsztaty z zakresu ryzyka cyberbezpieczeństwa i pozyskiwania oraz analizy baz danych celem efektywnego podejmowania bezpiecznych decyzji biznesowych w zakresie monitoringu zgodności, AML i przeciwdziałania przestępczości finansowej.
Podczas studiów słuchacz nabędzie cenne kompetencje specjalistyczne poszukiwane na rynku pracy, związane z analizą ryzyka w zakresie monitoringu zgodności, AML oraz przeciwdziałaniu przestępstwom finansowym, doradztwem w zakresie interpretacji ryzyka, administracji procesu przetwarzania informacji w celu oceny ryzyka - obejmujące zarówno nabytą w trakcie studiów wiedzę, zdolności jej rozumienia i stosowania, jak i umiejętności praktycznego jej stosowania w specyficznych sytuacjach, jakie mają miejsce w procesie zarządzania ryzykiem monitoringu zgodności, AML i przeciwdziałania przestępstwom finansowym.
W czasie studiów przewiduje się także kształtowanie odpowiednich postaw etycznych. Słuchacz jest wspierany w rozwoju prawidłowych postaw etycznych w taki sposób, aby był zdolny wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności we właściwy sposób i w słusznych celach.
Adresaci studiów
Koordynatorzy programu
Pomysłodawca programu będącego odpowiedzią na trudne zagadnienie, jakim są regulacje rynkowe w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML, CFT), które obejmują całą gamę instytucji obowiązanych. W ostatnim czasie AML i CFT staje się też istotnym elementem raportowania ESG, szczególnie w obszarze Social oraz Governance (porządku korporacyjnego). To dlatego monitoring zgodności tak bardzo zyskuje na znaczeniu w działalności biznesowej, nie tylko w sektorze finansowym.
Karol Wojtczak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, posiada dyplom AML International Compliance Association oraz zasiada w zarządzie ACAMS Poland Chapter. Od ponad 16 lat zarządza projektami i procesami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jego przygoda zawodowa z AML rozpoczęła się od budowy jednego z pierwszych HUB’ów AML w Polsce dla Citi. Obecnie pracuje w ING Hubs Polska, gdzie odpowiada za Globalne Operacje Monitoringu Transakcji pod kątem AML i CFT. Od 7 lat współpracuje z Akademią Leona Koźmińskiego, wykładając zagadnienia z zakresu regulacji AML w Polsce i na świecie.
Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, opiekun naukowy programu. Jego zainteresowania naukowo-badawcze skupiają się na trzech obszarach: rynku kapitałowym, ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wykorzystaniu narzędzi informatycznych w analizie finansowej. Jest autorem i współautorem wielu artykułów dotyczących tych zagadnień oraz jednej pozycji książkowej.
Co zyskujesz
Zagadnienia omawiane podczas kursu obejmą m.in. analizę i ocenę ryzyka, międzynarodowe podstawy prawne i wymogi regulacyjne z zakresu compliance, AML i przeciwdziałania przestępczości finansowej. Dodatkowo w trakcie studiów prowadzone są wykłady i warsztaty z zakresu cyberbezpieczeństwa, a także pozyskiwania oraz analizy baz danych celem efektywnego podejmowania bezpiecznych decyzji biznesowych. Zdecydowana większość zajęć ma charakter warsztatów, podczas których słuchacze rozwiązują zadania i dokonują analizy przypadków. Rozwijaniu umiejętności praktycznych służą również zajęcia komputerowe, podczas których słuchacze ćwiczą tworzenie modeli wspomagających procesy analityczne i decyzyjne. Słuchacz podczas studiów nabędzie cenne kompetencje specjalistyczne poszukiwane na rynku pracy, związane z:
-
analizą ryzyka w zakresie compliance, AML oraz przeciwdziałania przestępstwom finansowym,
-
doradztwem w zakresie interpretacji ryzyka,
- administracji procesu przetwarzania informacji w celu oceny ryzyka.
Słuchacz jest również wspierany w rozwoju prawidłowych postaw etycznych, aby był zdolny wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności we właściwy sposób i w słusznych celach.
Program oferuje:
-
kluczową wiedzę i kształcenie umiejętności analitycznych w zakresie compliance, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i przestępczości finansowej,
-
wiedzę potrzebną do budowy i zarządzania mechanizmami do efektywnego przeciwdziałania przestępczości finansowej,
-
wiedzę z zakresu międzynarodowego prawodawstwa i wytycznych Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii,
-
zajęcia prowadzone głównie przez praktyków mających doświadczenie w wielu obszarach gospodarczych,
-
zajęcia prowadzone w formie warsztatów bazujących na realnych przypadkach biznesowych.
Program
Organizacja zajęć
Studia trwają dwa semestry.
Program obejmuje 12 zjazdów (w tym 5-6 realizowanych w formule on-line)
Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w:
- soboty – godz. 8:45- 15.45 lub 17:30
- niedziele – godz. 8:45-15:45 lub 17.30
Planowane terminy zjazdów
07-08.10.2023
04-05.11.2023 online
25-26.11.2023
16-17.12.2023 online
03-04.02.2024
02-03.03.2024
Społeczność
Wiodący wykładowcy
Irena dołączyła do zespołu AML Citi Service Center Polska w 2010 roku. Ma doświadczenie w monitorowaniu transakcji dla banków komercyjnych oraz instytucji, a także w zarządzaniu projektami AML, reorganizacją i optymalizacją procesów. Obecnie pracuje nad regionalną i globalną standaryzacją operacji bazujących na globalnych dyrektywach Global FIU. Irena ma dyplom magistra finansów i bankowości z SGH i UW. Jest certyfikowaną przez ICA specjalistką z zakresu AML. Irena wykłada również w Akademii Leona Koźmińskiego - prowadzi zajęcia pt. Financial Crimes Prevention.
Marta jest magistrem europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim i absolwentką studiów podyplomowych wydziału prawa UW na kierunku "Zwalczanie przestępstw ekonomicznych, fiskalnych i własnościowych". Praktykuje AML od 2010, kiedy rozpoczynała pracę jako analityk AML na wydziale monitorowania transakcji. W trakcie swojej kariery w Citi prowadziła i brała udział w wielu projektach związanych z zagadnieniami AML, np. tworzeniu procedur i polityk AML, dzieleniu się najlepszymi praktykami i doświadczeniami oraz szkoleniu nowych i starych pracowników. Była również odpowiedzialna za gwarancję jakości hiszpańskich zespołów i wspieranie funkcji zarządczych. W roku 2014 Marta dołączyła do Global Investigation Unit (AML Compliance), która jest odpowiedzialna za prowadzenie przeglądu relacji z klientem całej organizacji. Posiada certyfikat Advanced ICA oraz certyfikat ACAMS. Była pomysłodawcą GIU Intelligence Sharing Workshops między praktykami AML z różnych wydziałów. Jest również zaangażowana w prowadzenie wykładów w warszawskich uczelniach, z których część jest prowadzona w kooperacji z ICA.
Maciej jest magistrem finansów międzynarodowych, akademickie doświadczenie zdobywał w Hiszpanii (EADA Business School w Barcelonie), w Niemczech (EBS Universität für Wirtschaft und Recht w Wiesbaden), w Singapurze (SMU - Singapore Management University) oraz w Polsce, właśnie na ALK. Jego kariera w Citi, w obszarze AML, rozpoczęła się w 2013r. Początkowo był Analitykiem ds. Operacji AML, stanowiąc pierwszą linie obrony banku w zakresie inwestygacji podejrzanych zachowań. Następnie zajmował funkcje Menadżerskie, gdzie zarządzał zespołami Analityków AML w sektorze klientów korporacyjnych (Afryka oraz Europa Zachodnia), a także w ramach CPB (Citi Private Banking). Dodatkowo przewodził wielu projektom AML, zatrudniał i szkolił nową kadrę pracowniczą, a także opiniował i zatwierdzał kluczowe decyzje w zakresie zarzadzania ryzykiem. Obecnie, Maciej jest Dyrektorem w Obszarze Monitoringu Zgodności i Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Head of EMEA AML Transation Monitoring) odpowiedzialnym za automatyczny monitoring transakcji, jego ustawienia, parametry, wydajność oraz zgodność z wymogami regulatorów (sprawuje nadzór nad całym regionem EMEA, 52-ie jurysdykcje). Maciej posiada certyfikacje ICA (International Compliance Association) oraz ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists).
Doktor nauk prawnych (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), radca prawny. Ukończył Akademię Stróżów Prawa FBI w Budapeszcie, Podyplomowe Studia Przestępczości Gospodarczej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studium Obronności Państwa AON. Były oficer PZ KGP i CBŚP, w latach 2006– 2008 pracownik i naczelnik Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA, 2016–2018 dyrektor Departamentu Informacji Finansowej MF, współtwórca nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, autor licznych artykułów naukowych z zakresu kryminalistyki, przestępczości zorganizowanej, prawa karnego i wiedzy historycznej, w tym monografii Przeciwdziałanie i zwalczanie finansowania terroryzmu w Polsce (Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019). Członek Stowarzyszenia Opieki nad Grobami Policjantów na Wschodzie. Zajmuje go malarstwo, bada także genealogię swojej rodziny, o której wiedza została przekazana w książce: Dzieje Rodu Kędzierskich na tle obrazu historycznego przedstawione oraz Rodzin na przestrzeni wieków Jemu towarzyszących z dokumentów, opracowań i opowieści zapamiętanych i zasłyszanych spisane, dla pokoleń następnych służące (2016, 2017). Jest także autorem zbioru prozy: Kilka smutnych opowiadań (2015, 2016), biografii historycznych: Bohaterowie mojej Rodziny, Bohaterowie Ojczyzny (2017), Dwaj Panowie „K” (2018).
Mariusz jest doświadczonym entuzjastą IT i baz danych, z ponad 10-letnim stażem. Specjalizuje się w analizie danych, wizualizacji danych, eksploracji procesów opartych na danych oraz używaniu różnych narzędzi i technik użytkowania danych. Ma praktyczne doświadczenie w procesowaniu i kontroli projektowania, testowaniu i optymalizacji cyklów IT i biznesu (w tym firmy z sektora finansowego, telekomunikacyjnego i FMCG).
Ma dyplom magistra z Politechniki Warszawskiej, w zakresie eksploracji danych. Ukończył również ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim. Jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym, certyfikowanym audytorem systemów Informatycznych i certyfikowanym menadżerem systemów informatycznych.
Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego (od 2000 r.) i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Finansista i bankowiec doświadczeniem rynkowym od 1994 r., specjalizujący się w bankowości prywatnej, wealth management i inżynierii finansowej. Dyrektor w bankach polskich (mBank, BPH) i zagranicznych (Rothschild Luksemburg), członek rad nadzorczych i komitetów audytów instytucji rynku kapitałowego (Caspar TFI, Caspar Asset Management, F-Trust, GK Immobile). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii Globalne rynki finansowe” (Wyd. PWN 2013), Bankowość osobista (Wyd. CeDeWu 2017) i współautor monografii Przestępczość finansowa. Praktyka i profilaktyka, t. 1 (Wyd. Difin, 2020).
Emerytowany oficer z ponad 20 letnim stażem służby w policji i siłach zbrojnych. Były "dyplomata", przedstawiciel polski w organizacjach SECI i BSEC w zakresie współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Weteran misji na Bałkanach i Afganistanie. Od kilku lat zaangażowany w szkolenia AML analityków instytucji finansowych( Citi, ING, Standard Chartered, JP Morgan).
Zasady naboru
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
XVI edycja - rekrutacja trwa do 15 lutego 2024 roku; planowany termin rozpoczęcia studiów to marzec 2024 roku.
Program studiów składa się z sześciu powiązanych między sobą bloków tematycznych. Każdy blok tematyczny zawiera specyficzne moduły. Blok tematyczny kończy się egzaminem albo projektem grupowym, obejmującym wszystkie treści zawarte w bloku tematycznym.
-
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego**
-
zdjęcie elektroniczne w formacie .jpg
-
oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
-
kopia dowodu wpłaty wpisowego
**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.
Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.
Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.
Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.
Zapraszamy do rejestracji
Opłaty
Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.
| Wpisowe | 250 zł |
| Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 4900 zł każda ) | 9800 zł |
| Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (płatność w dwóch ratach po 4410 zł każda ) | 8820 zł |
| Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) | 9300 zł |
Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego: Akademia Leona Koźmińskiego 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59 BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637
Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.
Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl
Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.